关于拟变更公司名称及证券简称的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟变更公司名称及证券简称的说明

安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月14 日召开第六届董事会第七十四会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，拟对公司名称及证券简称进行如下变更：

变更前中文名：

安徽国祯环保节能科技股份有限公司

变更后中文名：

中节能国祯环保科技股份有限公司

变更前英文名：

Anhui Guozhen Environmental Protection Technology Joint Stock Co.,Ltd.

变更后英文名：

CECEP Guozhen Environmental Protection Technology Co., Ltd.

变更前证券简称：国祯环保

变更后证券简称：节能国祯

变更前英文简称：GZEP

变更后英文简称：CECEPGZ

二、公司名称及证券简称变更的原因

2020 年 3 月，公司控股股东安徽国祯集团股份有限公司（以下简称“国祯集团”）与中国节能环保集团有限公司（以下简称“中国节能”）签署有关协议，拟向中国节能转让 10,058.8051 万股股份，本次股份转让完成后，公司控股股东将变更为中国节能，实际控制人变更为国务院国资委。2020 年 11 月 20 日，中国节能已收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于中国节能环保集团有限公司收购安徽国祯环保节能科技股份有限公司有关事项的批复》（国资产权[2020]592 号），同意中国节能通过受让国祯集团所持国祯环保 10,058.8051 万股股份并接受表决权委托等方式取得国祯环保控股权的整体方案。

鉴于公司控股股东发生变更，根据公司未来的发展规划需要，为树立公司长远的品牌影响力，提升公司的品牌价值，公司决定对公司名称及证券简称进行变更。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：本次变更公司名称及证券简称的变更理由合理，符合公司经营及业务发展需要，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该议案。

四、其他说明

1、本次拟变更公司名称及证券简称，证券代码“300388”保持不变。公司拟变更公司名称及证券简称的申请已经深圳证券交易所事前审核无异议，尚需公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过；

2、本次拟变更的公司名称已取得合肥市市场监督管理局下发的《企业名称变更登记通知书》（（国）名内变字[2020]第 26314 号），公司将在股东大会审议通过后办理工商变更登记事宜；

3、上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第七十四会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第七十四次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。