国祯环保：第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 30日在合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第一次会议。本次会议由第七届董事会成员过半数以上董事共同推举董事王堤先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举王堤先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会联席董事长的议案》

会议选举李炜先生为公司第七届董事会联席董事长。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》

1、选举王堤先生、李炜先生、刘纪鹏先生为第七届董事会战略委员会委员，其中王堤先生任主任委员；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、选举王堤先生、俞汉青先生、郭勤贵先生为第七届董事会提名委员会委员，其中郭勤贵先生任主任委员；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、选举李炜先生、郭勤贵先生、俞汉青先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中俞汉青先生任主任委员。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、选举刘纪鹏先生、郭勤贵先生、王利娟女士为第七届董事会审计委员会委员，其中刘纪鹏先生任主任委员；

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司聘任常先米先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、经公司总经理提名，公司聘任石小峰先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、经公司总经理提名，公司聘任殷皓先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、经公司总经理提名，公司聘任叶东先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

4、经公司总经理提名，公司聘任王立余先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

六、《关于聘任公司总会计师的议案》

经公司总经理提名，公司聘任王银仓先生（简历见附件）为公司总会计师（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

七、审议通过《关于副总经理代行董事会秘书职责的议案》

根据公司董事长提名，公司拟聘任石小峰先生为公司董事会秘书，由于石小峰先生尚未取得董秘资格证书，董事会指定副总经理石小峰先生代行董事会秘书职责，石小峰先生取得董秘资格证书后，董事会将正式聘任石小峰先生为公司董事会秘书。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据总经理提名，公司聘任艾娟女士（简历见附件）为公司证券事务代表，全面协助董事会秘书负责公司的三会会议召集召开、信息披露、公司治理、投资者关系管理等工作。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

公司董事会提名委员会审查了新一届高级管理人员的提名人选，并同意提交公司董事会审议。公司独立董事对本次董事会会议聘任公司新一届高级管理人员事项发表了独立意见，详见同日巨潮网《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

公司高级管理人员简历见本公告附件。

特此公告。

二〇二〇年十二月三十日

附件：高级管理人员及证代简历

1、常先米：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月出生，研究生学历，高级工程师。安徽工学院就读电气自动化专业，本科学历；1999年4月至2002年12月，中国科学技术大学就读管理科学与工程专业，研究生学历。1983年参加工作，曾任淮南供电局工程师、副局长、局长；淮南供电公司总经理、党委副书记；安徽省电力公司基建部主任；合肥供电公司总经理、党委副书记；合肥市建设委员会党委书记、主任；合肥市城乡建设委员会党委书记、主任；2009年12月至2017年3月，任合肥市市政府副秘书长、市城乡建设委员会主任、党委书记。现任本公司总经理；安徽国祯集团股份有限公司董事、董事会副主席、党委书记。

截至本公告披露日，常先米先生未持有公司股份，系公司持股5%以上股东安徽国祯集团股份有限公司董事，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。

2、石小峰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，注册咨询工程师，注册公用设备（给排水）工程师。1997年毕业于清华大学给排水专业，2006年毕业于同济大学环境工程专业，获工程硕士学位。曾任职于浙江省城乡规划设计研究院、杭州市城市建设投资集团有限公司，2012年加入本公司，历任本公司环境工程事业部总经理、公司副总经理、总经理、副董事长。现任本公司副总经理。
截至本公告披露日，石小峰先生持有公司708,748股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。

3、殷皓：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，研究生学历，高级工程师。1993年毕业于安徽建筑工业学院，给水排水专业，本科学历； 2004年，毕业于中共安徽省委党校研究生，经济与行政管理专业。1993年7月至1998年5月，合肥市市政工程管理处工作；1998年5月起在合肥市建设委员会城市建设处工作，历任副主任科员、主任科员、副处长；2007年7月至2008年7月，建设部城市建设司水务处挂职；2010年7月至2015年4月任滁州市城建委副主任；2015年4月至2017年6月任滁州市公共资源交易监督管理局副局长；2018年1月19日任公司副总经理。
截至本公告披露日，殷皓先生持有公司37,500股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。

4、叶东：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，汉族，高级工程师，本科学历，常州大学给排水专业。2013 年 12 月至今，任湖州中环原水有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，叶东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。

5、王立余：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生。1990年毕业于江苏淮阴工学院机械设计制造专业，大专学历，中级工程师，二级建造师。1990年至2001年，历任大华集团油脂化工厂任车间主任、种业公司任副经理；2001年至2003年，任职安岱技术有限公司任工程部副经理；2003年12月份入职本公司，历任项目经理，工程部经理，徐州国祯水务运营有限公司总经理；现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，王立余先生持有公司72,000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。

6、王银仓：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，汉族，高级会计师，全国大中型企事业单位总会计师高端人才、全国会计领军(后备)人才，注册税务师、注册造价工程师、澳洲注册会计师、英国皇家注册管理会计师、全球特许管理会计师，研究生学历。2006年9月至2009年4月，华北电力大学会计学专业研究生毕业。2003年参加工作，曾任职于国家电力投资集团公司，2018年任中环保水务投资有限公司总会计师、中节能水务发展有限公司总会计师。现任本公司董事、总会计师。

截至本公告披露日，王银仓先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。

7、艾娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，研究生学历。2001年毕业于西安交通大学投资经济专业，本科学历；2005年毕业于中山大学工商管理专业，研究生学历。曾任职于广东风华高新科技股份有限公司投资发展部，2010年加入本公司，任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

截至本公告披露日，艾娟女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所列情形；不属于失信被执行人。